DNB toezichtthema’s 2017

dnb2

Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit –> Dit onderzoek vloeit deels voort uit de Panama-papers en deels uit eerder SIRA-onderzoek van DNB Terrorismefinanciering en sancties Systematische risicoanalyse (SIRA) Ook wordt er opvolging gegeven aan onderzoeken naar transactiemonitoring en de auditfunctie, die we DNB 2016 heeft uitgevoerd. Meer info hier.

Lees verder

Update van de Nederlandse sanctielijst per 21 november 2016

logo-print

Update van de Nederlandse sanctielijst per 21 november, 2016, 3 personen toegevoegd, Abdulrahman Al Shamri, zie: https://t.co/00bKuSeBfA — DNB sanctienieuws (@DNB_NL_sancties) 23 november 2016 Update van de Nederlandse sanctielijst per 21 november, 2016, 3 personen toegevoegd, Karim Daouairi, zie: https://t.co/1gFXopRbqH — DNB sanctienieuws (@DNB_NL_sancties) 23 november 2016 Update van de Nederlandse sanctielijst per 21 november, 2016, 3 personen toegevoegd, Mohamed […]

Lees verder

DNB good practices transactiemonitoring bij trustkantoren

Geld-witwassen

In dit document leest u over ‘good practices’ van trustkantoren op het gebied van transactiemonitoring. DNB deelt hierbij zes goed werkende praktijkvoorbeelden met u, die gesignaleerd zijn in de sector. Voor een betere duiding wordt bij elke good practice ook een casus opgenomen met een aantal tekortkomingen. Dit zodat u ook ziet wat belangrijke aandachtspunten zijn. Het document is hier […]

Lees verder
1 2 3 14