Updates toezichtspagina DNB

Op 1 april jl. heeft de toezichtspagina voor trustkantoren (Open Boek Toezicht) van De Nederlandsche bank een aantal updates ondergaan. Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest actuele informatie. Verder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Lees verder hier: http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-236170.jsp

Lees verder

Good practices transactiemonitoring voor trustkantoren

In oktober 2016 publiceerde DNB een conceptdocument Good practices transactiemonitoring voor trustkantoren. Gisteren verscheen een bericht op de website van de toezichthouder met een link naar het definitieve document. Het bericht: Om de trustsector enige handvatten te bieden bij de inrichting en uitvoering van transactiemonitoring heeft DNB besloten deze good practices te publiceren. Wij delen hierbij zes goed werkende praktijkvoorbeelden, […]

Lees verder

Tip van de week: compliance automatiseren

Als trustkantoor is het verstandig om bepaalde bedrijfsprocessen te automatiseren om zo efficiënter te kunnen werken. Met name op het gebied van compliance valt hier winst te behalen. Te denken valt aan cliëntacceptatie, -review, transactiemonitoring en het uitvoeren van de PEP- en sanctiecheck. Zelfs de toezichthouder, DNB, geeft in haar good practices document van oktober 2016 aan: “Om de monitoring […]

Lees verder
1 2 3 15